El Loco del Fondo Posts & Podcasts sobre detectives

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El Loco del Fondo. Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 1

En este primer episodio de ELDF vais a conocer mejor la figura del detective privado español. En el sumario del programa:🕵️‍♂️Orígenes del detectivismo. El origen de uno de los primeros símbolos vinculados con la profesión de detective, “Homme à la clef” (El hombre con la llave) de Eugene Villiod , una imagen que tiene mucho…

Detectives por el Mundo: Michigan

Los investigadores detectives en Estados Unidos Volvemos a Estados Unidos y, en esta ocasión, nos centramos en el estado de Michigan, con capital en Detroit, que —junto a Los Ángeles, Nueva York y Washington— es una de las ciudades donde más películas se han rodado con investigadores privados como protagonistas. Como hemos visto en artículos…

‘Know your provider’/Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)

Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más forma y músculo dentro de las organizaciones. Su objetivo es requerir a los proveedores una serie de documentación y cumplimentar varios formularios para darles de alta como tales, además de analizar sus propuestas. Del mismo modo, estos documentos son…

‘Know your customer’/Conoce a tu cliente (bla, bla, bla)

Atravesamos una de las peores etapas económicas de nuestra historia reciente. ¿Cómo es posible que decenas de miles de empresas no estén invirtiendo en información preventiva de clientes, en sus departamentos de riesgo, prevención de blanqueo de capitales o compliance? Esta ausencia de cautela en absoluto es nueva: tampoco se hacía antes de la pandemia.…

¿Quién es el detective Z?

En marzo de 2021 se ha publicado el libro Puntos de vista de una mujer (Editorial Destino), una recopilación de los artículos publicados por la escritora Carmen Laforet en la revista Destino, que han recopilado y editado las hispanistas Ana Cabello y Blanca Ripoll, con prólogo de la periodista y escritora Inés Martin Rodrigo. Hace…

Mercedes Romera, la dona detective

La profesión de detective privado ha contado con mujeres protagonistas desde 1910, comienzo de un periodo en el que fueron conocidas como “señoritas detectives”. Fueron, de hecho, pioneras en la profesión y simbolizaron un valor añadido ante la gran oferta de despachos de detectives, que se diferenciaban del resto por contar con ellas en su…

Las cinco listas que tienes que consultar en investigación de prevención de blanqueo de capitales

A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…

Detectives por el mundo: Washington D. C.

Tal y como hemos apuntado en otras ocasiones, en Estados Unidos es imprescindible disponer de una licencia de investigador distinta e independiente en cada uno de los estados. Para conocer cómo son los investigadores en Washington D. C. he contado con la ayuda de mi amigo Ryan Colley, un detective con sede en esa conocida…

Cazadores de (empresas) zombis

En España nos podemos encontrar con empresas fantasmas, muertas o mutantes, incluso las “medio vivas”; tanto es así que desde hace unos años nos referimos a ellas con el adjetivo “zombi”. El termino nace en Japón a principios de los años noventa, tras la decisión del Bank of Japan de elevar las tasas de interés…

Detectives por el mundo: Uruguay

Uruguay, o la República Oriental del Uruguay, es un país de tan solo 176.215 kilómetros cuadrados, siendo el segundo más pequeño de Sudamérica, con aproximadamente tres millones y medio de ciudadanos. Allí vive mi amigo Héctor Nessi, un detective que, atendiendo a sus valores, en otros tiempos bien podría haber sido un soldado templario, un…

Detectives por el mundo: Nueva York

En Estados Unidos cada estado pone sus propios requisitos a aquellos que quieran ejercer como investigadores privados dentro de sus fronteras; por lo que si algún despacho de detectives quiere tener competencias y realizar investigaciones en otros estados, es imprescindible que obtenga la licencia correspondiente en cada uno de ellos. En este articulo vamos a…

Sobre los domicilios desconocidos: ¿hay alguien ahí?

Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su domicilio había sido clasificado como desconocido en boletines oficiales. ¿Pero qué significa exactamente que un domicilio sea desconocido? Cada vez que una empresa o un…

Detectives por el mundo: Panamá

Panamá, país ubicado en el istmo que une Centroamérica y Sudamérica, es, entre otras cosas, famoso por su gran hito de ingeniería: poseer uno de los canales más conocidos del mundo, el que une los océanos Atlántico y Pacífico para crear una ruta marítima crucial. También son célebres, aunque por otras cuestiones bien distintas, sus…

Buscando los orígenes del colectivo: la Asociación Catalana-Balear de Detectives Privados (ACBDP)

En esta recién inaugurada segunda década del siglo XXI, hay en España varias asociaciones nacionales que representan al colectivo de detectives privados, siendo la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) la principal por su número de asociados; además, también contamos con tres colegios profesionales en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Pero no siempre…

Quintana, el Sherlock mexicano

En otras ocasiones hemos narrado cómo excelentes comisarios e inspectores de policía, una vez jubilados y casi convertidos en leyendas, crearon sus propios despachos de detectives privados. Ramón Fernández Luna en España, Evaristo Meneses en Argentina o los Big Four ingleses son algunos de los ejemplos. Hoy traemos otro a la palestra: Valente Quintana, quien…

Detectives por el mundo: Andorra

Ahora que el coronavirus nos impide viajar incluso a la vuelta de la esquina, parece un buen momento para recorrer el mundo de forma virtual y mirarlo a través de la lupa de un detective: con cercanía, interés y, por supuesto, con la óptica del oficio. Para ello, me dispongo a preparar la segunda parte…

El valor añadido del número de DNI y sus orígenes. II parte

Las cédulas de empadronamiento (1870-1873) Las conocidas como cédulas de empadronamiento gravaban la renta y el inquilinato. Por la Ley de Presupuestos del 8 de junio de 1870 fueron convertidas en un recibo del pago de impuesto de cédulas personales. Más adelante, por otra Ley de Presupuestos, esta vez del 26 de diciembre de 1872,…

El valor añadido del número de DNI y sus orígenes. I parte

El número de Documento Nacional de Identidad (DNI) hace que cada español o residente en España sea único, y no solo eso: ayuda a tener la completa seguridad de que estamos ante la persona adecuada, así como a descartarla en caso de no estarlo. No es poco, pues conviene recordar que en España existen composiciones…

Los verdaderos Big Four: más allá de la novela de Agatha Christie

Inglaterra, primer cuarto del siglo XX, al término de la época victoriana. Scotland Yard es el referente mundial en técnicas de investigación y desde finales del siglo XIX sus mejores oficiales de policía especializados en la materia fueron detectives privados tras abandonar el cuerpo. Una coyuntura especial, aunque no única: entre sus homólogos se cuentan…

Por qué la diligencia debida debería ser competencia exclusiva de los detectives

Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas ya clasificadas y que son susceptibles de blanqueo (como inmobiliarias, casinos, joyerías y otro largo etcétera). Todas tienen la obligación de identificar si la persona a la…

Iconografía detectivesca: la gabardina

La de detective privado es una de las profesiones que reúne más (típicos) tópicos y objetos, prendas de ropa o artilugios vinculados a su labor. Entre ellos encontramos, por supuesto, la lupa y la pipa; como imagen, el clásico ojo de Pinkerton, así como el hombre enmascarado con la gran llave. Asimismo, también hay iconos…

Iconografía detectivesca: la pipa curva

En el libro de la iconografía relacionada a las profesiones, el capítulo dedicado los detectives posiblemente sea uno de los más extensos. Resulta inevitable, ya que el detective es protagonista de una popular tradición literaria y cinematográfica que se prolonga desde finales del siglo XIX hasta hoy. Los profesionales de carne y hueso podemos estar…

Meneses, el Sherlock argentino

A veces la vida te pone delante, como por arte de magia, una buena historia. Hace un par de meses tuve el honor de participar como ponente en el XIV Congreso Internacional sobre el Fraude en el Seguro, celebrado en Buenos Aires, donde oí hablar por primera vez de Evaristo Meneses. Si viajamos atrás en el tiempo…

Mi experiencia en COPADES 2019

En las tierras del cantante Juan Luis Guerra o del diseñador Oscar de la Renta, se ha celebrado del 16 al 19 de octubre en Punta Canta, el evento COPADES, especializado en delitos en seguros y que -con cinco ediciones- ya ha conseguido crear una marca propia, lo que le da una solvencia indiscutible. Las…

Mi experiencia en el XIV Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro. CESVI Buenos Aires.

Desde hace catorce años, CESVI Argentina, centro de experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz, celebra anualmente el Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro como parte de sus actividades divulgativas para optimizar la gestión de las compañías de seguros y proporcionar soluciones técnicas a los ocho socios que…

Confío en ti, te conozco desde siempre… #ITRUSTYOU

Una empresa sevillana dedicada al suministro de productos agrarios ha presentado concurso de acreedores recientemente; según el juzgado mercantil la deuda reconocida asciende a 4,5 millones de euros. Actualmente está por determinar si sus dos administradores (marido y mujer) hicieron una mala gestión en la actividad de empresa, por lo que estarían condenados a pagar con su patrimonio…

Iconografía Detectivesca: El Ojo de Pinkerton

Era la época de los primeros logotipos. Las marcas empezaban a usar este tipo de distintivos para ser reconocidas, y la agencia de Allan Pinkerton, pionera en tantas otras cosas, diseñó un logo. Se trata de un ojo derecho abierto, alrededor de él, el nombre de la agencia, Pinkerton´s National Detective Agency, con una tipografía ornamentada,…

El detective Allan Pinkerton en diez hitos

No fue el primer detective de la historia. Según acuerdo tácito del sector éste fue Vidocq. Sin embargo, sobre pocos detectives, ya sean de carne y hueso o de ficción, se ha escrito tanto como de Allan Pinkerton (n. 25 de agosto 1819 en Glasgow, Escocia; m. 1 de julio 1884 en Chicago, EEUU). Tampoco…

María Pilar Ortiz: La primera mujer detective en España

La profesión de detective privado es una de las pioneras en la incorporación de la mujer al sector; no obstante, a la altura de la segunda década del siglo XXI todavía queda aún un largo camino por realizar para llegar a una igualdad real y efectiva. Para identificar quién fue la primera detective privada tenemos…

Madrid 1970. IV Congreso Internacional de Detectives y la Orden Ministerial de 1972

La profesión de detective privado existía en España desde mediados del siglo XIX, pero no fue reconocida y regulada hasta la Orden Ministerial de 17 de enero de 1951, que estuvo vigente hasta la siguiente Orden Ministerial de 7 de marzo de 1972, en la que se regula la organización y funcionamiento de las agencias…

Los diez hitos de Eugenio Vélez Troya

Eugenio Vélez Troya es uno de los detectives privados referente en la historia de la profesión en España; fue el primer detective en tener una licencia oficial y reconocida, motivo por lo que en muchas fuentes lo citan como el decano de los detectives privados españoles. Datos biográficos: 12 de febrero de 1921 en Torre de Juan Abad…

Repositorio de blogs realizados por detectives privados

He escrito varios artículos sobre la importancia de colaborar con detectives privados, para contar con verdaderos profesionales cualificados, con la legalidad de sus datos y con su informe como prueba documental. Algunos detectives privados, además, dedican generosamente su tiempo a compartir conocimientos y experiencias a través de artículos y post que se almacenan en blogs,…

Los 10 perfiles más comunes entre los investigadores privados

Se trata de una las profesiones más mitificadas y tópicas que existen en el mundo, debido a la fama que ha alcanzado gracias a las famosas representaciones que se han hecho de los detectives privados en la literatura y en el cine. Pero, en realidad, ¿cuántos perfiles distintos hay de detectives privados? De la misma…

“Las señoritas detectives”

A principios del siglo XX, la irrupción del feminismo trajo consigo la salida de las mujeres -hasta entonces relegadas al ámbito doméstico- al espacio público. Paulatinamente, se fue haciendo frecuente su presencia en las aulas de educación superior, en las bibliotecas, en las universidades y, por consiguiente, ocupando puestos profesionales más allá de las labores…

Querido y respetable, futuro investigador privado

En primer lugar, enhorabuena por haber elegido dedicarte a unas de las mejores profesiones que existen, en unos tiempos en los que todo cambia a velocidad de vértigo, nuestra profesión tiene futuro, es por ello que deseo dedicarte unas palabras que te hagan reflexionar hacia dónde va el mundo en el que vivimos hoy y…

Iconografía Detectivesca: Man with the key

La profesión de detective privado es de las únicas en el mundo que está asociada a un imaginario que proviene de la ficción, con objetos y prendas de vestir que la caracterizan. La lupa, la pipa de fumar, el abrigo largo hasta la rodilla con capa exterior y el sombrero deerstalker o de cazador, -al más puro estilo Sherlock…

Mi experiencia en el IV Copades 2018 Costa Rica

Del 23 al 24 de agosto de 2018, Costa Rica ha sido el epicentro internacional en el sector asegurador, reuniendo a grandes expertos de habla hispana en un mismo foro,  con asistentes y expositores procedentes de Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, Argentina, Brasil, Costa Rica y España. El IV Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros, organizado por…

Sobre los flanes caseros y las investigaciones verificadas

Un gran amigo mío es amante de la buena cocina. Cuando vamos a un restaurante y llegamos al postre, si ve que en la carta hay flan, siempre pregunta: “¿Es casero?”, la respuesta del camarero siempre suele ser: “Sí, señor”. Pero no todos entendemos y vemos el mundo con las mismas gafas o con la…

Los tres jinetes de la investigación privada en España

La semana pasada escuché en un programa de radio quiénes eran los tres jinetes de la música pop española, hablaban de Antonio Flores, Enrique Urquijo y Manolo Tena. Me pregunté entonces quiénes serían los tres jinetes de la investigación privada en España, la respuesta la tuve al instante. Si la selección es realizada por lo que…

En el país de los ciegos y las estrellas, Oobah es el Rey

Vivimos en una época de consumo rápido, de infoxicación y de toma de decisiones en décimas de segundo. Las reseñas, los comentarios y las estrellas valen su peso en oro en el siglo XXI. Una más, una menos, provoca que queramos, o no, ver una peli o una serie, pero también puede desnivelar la balanza en…

Si no estás en Google no existes… pero estar en Google no siempre es existir

Fue en un seminario de comercio digital -hace más de diez años- organizado por la Cámara de Comercio de Madrid. En este encuentro, pionero por aquel entonces, un representante de Google y otro de Yahoo ofrecían argumentos, respectivamente, sobre cuál de los dos buscadores era más popular y eficaz, y demostraban qué resultados se acercaban…

Christmas Carol. Cuento de Navidad Detectivesco

Decepcionado con la profesión y con la Navidad, recibía cada día felicitaciones estándar (por e-mail) de compañeros, clientes y proveedores. Llegó el 24 de diciembre y se percató de que hacía mucho tiempo que no le encontraba sentido a estos días llenos de bullicio, luces, zambombas y turrones. Estaba tan ocupado y encerrado en sí…

Tramas de fraude en tiempos de la Belle Époque

Si bien el fraude a las aseguradoras para obtener unos ingresos extras nos puede parecer un tema actual y novedoso -consecuencia de momentos de incertidumbre económica-, la prensa histórica ofrece testimonios que se remontan al primer tercio del siglo XX. Tal es el caso de las noticias publicadas por el periódico Heraldo de Madrid en dos artículos,…

El origen de los detectives e informes comerciales. Instituto W. Schimmelpfeng

Una pieza clave para entender de dónde viene y hacia dónde se dirige la investigación comercial es la empresa Dun & Bradstreet, o “La Dun” o “La casa Dun” como decían los detectives e informadores comerciales del primer cuarto del siglo XX. Constituye pieza clave por ser líder como proveedor de información comercial a miles de…

El Detective musicólogo (Buscando a Rodriguez)

En esta ocasión paso a transmitiros la historia de una investigación que he conocido de forma reciente y que enseguida he querido compartir con vosotros. Es la historia de un cantante apenas conocido en Estados Unidos, que durante cuarenta años fue considerado, en países como Sudáfrica o Australia, una leyenda, un mito. También es la historia…

Las pesadillas del Compliance Officer

Con noticias diarias relacionadas con compliance -seminarios, eventos y charlas semanales-, cada vez quedan mejor definidas las gestiones de un oficial de cumplimiento. Entre esas funciones está la de velar por la reputación de la empresa y para ello debe establecer controles periódicos de información de proveedores, clientes y competidores. Pero en el sistema de flujo de…

Origen de la Profesión: Los informes no son constitutivos de injurias

Es una de las frases más utilizadas por los detectives privados en su publicidad, aquella que indica que los dictámenes de los detectives privados no constituyen delito de injurias. Esta frase está comprendida en una Sentencia del Tribunal Supremo con fecha 11 de octubre de 1898. Se trata de una de las sentencias más interesantes…

Un recorrido por la Barcelona de los primeros detectives

Existen varias ciudades en el mundo que ofrecen rutas e itinerarios temáticos a los turistas y a aquellos interesados en (re)descubrir su propia ciudad. Así, Londres atrae a sus visitantes con la ruta de Jack “El Destripador” en el barrio de Whitechapel, en la que se recorren una serie de puntos claves relacionados con dicho…

El origen de los detectives y agencias de informes comerciales. La importancia del nombre y la marca

A finales del siglo XIX e inicios del XX, elegir el nombre comercial adecuado para un despacho de detectives o de investigación económica era una tarea en la que el marketing ya se tuvo en cuenta. En dicha elección, unos optaron por transmitir su valor añadido en el servicio prestado, así hay empresas como LA…

¿Qué información necesita un departamento de compliance? Parte II: ¿Qué es la reputación?

¿Pero qué es la reputación? La reputación de la empresa se sustenta en varios pilares, puede estar ligada a la seriedad a la hora de pagar, a la relación que mantiene con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes reales y potenciales, o incluso con aquellos que no lo serán nunca. Todo el sistema…

¿Qué información necesita un departamento de compliance? Parte I

El investigador privado y su relación con el departamento de compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las necesidades que pueden cubrir a un compliance officer o a su departamento.…

Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras

El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por fuentes abiertas, resulta esencial. Los detectives privados han demostrado en…

Orígenes de la profesión, personajes favoritos: Eugène-FranÇois Vidocq

Hay nombres de los que hemos oído hablar en alguna ocasión y tras conocerlos en profundidad son capaces de atraparte e inspirarte gran admiración. Tal es el caso de Eugène-François Vidocq quien nace el 24 de julio de 1775 en la ciudad de Arras, al noreste de Francia y fallece el 11 de mayo de 1857…

El origen de los informes de solvencia. Detectives e informe comerciales

Inauguro esta  nueva serie de artículos, como consecuencia de la investigación en la que me hallo inmerso desde hace un año y medio, labor que me mantiene entusiasmado e ilusionado con el objetivo de encontrar los orígenes de las agencias de informes comerciales y la “edad de bronce” de los detectives privados especializados en “investigación…

¿Qué es el Compliance?

Compliance es un anglicismo que, como sucedió hace algunos años con términos como ‘community manager’, ‘webmaster’o ‘controller’, se introdujeron en nuestra lengua como préstamos lingüísticos desconocidos y casi impronunciables. Son producto de la democratización y globalización que, cada vez más, experimenta el lenguaje -sobre todo el técnico y especializado- que no hace más que nombrar realidades.…

Barcelona 1961, sede del 1º Congreso Mundial de Detectives en Europa

En la vida, de una forma y otra, todos estamos conectados y nuestros actos son teselas que van conformando una red que nos conduce hacia situaciones personales o profesionales nuevas e ilusionantes. La vida, en definitiva, a veces te sorprende y sin que seamos conscientes configura diferentes hitos para que luego, milagrosamente, lleguen a interconectarse. Esto…

Cuando #FF no es de #FOLLOWFRIDAY sino de #FACTURASFALSAS

Este jueves se celebra el “I Fraud and Collection Management Forum for Insurance Companies” organizado por CMS, en el que participo como ponente, dentro de la mesa redonda sobre “Fraude: herramientas de detección y gestión de fraude en el sector asegurador”, que tratará sobre el fraude en siniestros diversos. Hablaremos de nuestra experiencia como investigadores privados en la detección preventiva de…

Detective (8): El fraude interno

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos sufrimos desde hace unos años, ha facilitado la…

Detectives Anti Fraude (7): La sucesión de empresas para ocultar bienes

La situación
 Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una ocasión con la misión…

Detectives Anti Fraude (6): El fraude en las facturas falsas

La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o servicios no adquiridos, etc ¿Los motivos? Camuflar un desvío o…

¿Dónde está mi cliente? ¿Y donde está el dinero?

Tenemos una deuda importante con un cliente. Ante esta situación las empresas recurren en muchas ocasiones a los servicios de detectives privados. ¿Y qué puede hacer un detective por mi? La empresa busca dos respuestas. La primera es “¿dónde está ese cliente?” “¿en qué domicilio se le puede notificar correctamente esa deuda?” Este es un dato esencial,…

Detectives Anti Fraude (5): El timo del nazareno

La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la gran mayoría) y comienzan la relación comercial realizando en un primer momento pedidos de importes…

Detectives Anti Fraude (4): Las estafas en la escolarización

La situación Uno de los criterios que se tienen muy en cuenta a la hora de obtener puntos en el baremo para adjudicar las plazas de los colegios o las guarderías públicas, se encuentra en el hecho de que la residencia de los padres del alumno, o el centro de trabajo, esté próximo al centro educativo. El motivo…

Detectives Anti Fraude (3): Estafas a las financieras

La situación En este capítulo nos centramos en otro tipo de fraude donde el supuesto estafador contacta con una financiera para adquirir un automóvil, maquinaria, un crédito rápido o un smartphone de primeras marcas con la intención de no pagar posteriormente. Este se aprovecha principalmente de las siguientes situaciones: El departamento correspondiente (fraude, riesgo, financiero, etc…) de cada entidad tiene un plazo establecido…

#KNOWYOU, ¿Qué tal se ve tu empresa ante el espejo?

He hablado en algún post de la importancia de disponer de información de clientes y proveedores para tomar decisiones o conocerlos mejor, de cómo un informe puede abrir o cerrar el “grifo del crédito” a nuestros nuevos clientes. Pero siempre me sorprende que el porcentaje de empresas que tienen la precaución de solicitar, de manera…

Sólo los detectives privados

En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este campo. Se trata sobre todo de información resolutiva, esto es, informes de localización, solvencia,sucesiones de empresa, alzamientos de bienes… Los bancos y cajas, los bufetes jurídicos y las empresas (grandes…

La llave para abrir el grifo del crédito es la información preventiva de calidad

En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010  la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este campo. Se trata sobre todo de información resolutiva, esto es, informes de localización, solvencia, sucesiones de empresa, alzamientos de bienes… Los bancos y cajas, los bufetes jurídicos y las…

Tiempos de profesionalidad y fidelización

Los detectives privados tenemos que cuidar la imagen de profesionalidad que muchos tienen sobre nosotros, una imagen que ha costado años sembrar y mantener por la gran mayoría de nuestro colectivo. Esa imagen de profesionalidad se consigue, entre otras formas, actuando como consultor con el cliente, escuchando sus necesidades y aportándole soluciones a su medida;…

La información sobre autónomos. Parte 2: ¿Qué contiene un informe investigado?

Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado para cualquier interesado en este tipo de información es la investigación. Siempre, por supuesto, contando con que tengo interés legítimo en conocer esa información. Ahora bien, ¿qué necesito saber…

Investigar a una persona: El informe inicial, puto de partida

Cada vez son más demandados los servicios de investigación económica de un detective, es decir, cualquier tipo de investigación realizada por un detective privado que cubra la necesidad de información para tomar una decisión y en la que lo económico sea uno de los motivos principales de la solicitud de nuestro cliente. La información obtenida…

La información sobre autónomos. Parte 1: limitaciones de la información pública

Imaginemos un mundo ideal en el que yo, responsable de tomar decisiones de Riesgos de mayor o menor envergadura, tuviera una completa y exhaustiva información de la persona física que tengo delante, ya sea administrador, autónomo o profesional. Toda la información relacionada con su actividad, con su trayectoria, su comportamiento de pagos…Bien, pasemos a la realidad. Pero…

Analizar una empresa, ¿Cómo detectar señales de alerta en un informe comercial?

Una vez que solicitamos un informe comercial de una empresa a cualquiera de los proveedores de información comercial (Informa,Axesor, Iberinform o a Informes On Line) ¿cómo analizamos ese informe comercial? ¿cómo se pueden detectar señales de alerta en esa empresa? ¿cuáles son las claves? En primer lugar tenemos que aclarar una duda que tienen muchos clientes:¿ese informe comercial está actualizado? Bien, la respuesta…

¿Está actualizado el informe comercial?

La información comercial de empresas, o más conocidos “informes comerciales de empresas” (credit reports) son usados a diario por centenares de miles de usuarios. Desde departamentos de Riesgos para ver la radiografía de un nuevo cliente y decidir sobre el crédito o forma de pago hasta abogados para desmenuzar los datos importantes y conocer mejor quién es el…

Detectives Anti Fraude (2): Las estafas a aseguradoras

En este capítulo nos centramos en un tipo de fraude que comprende las acciones que realizan los asegurados para obtener un beneficio que no les corresponde, impulsados —en la gran mayoría de los casos— por la picaresca despertada con la crisis. Según datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), en 2012 los intentos de…

Detectives Anti Fraude (1): Las estafas en ofertas de empleo

La crisis económica, el uso y abuso de las redes sociales y la red de redes han facilitado que aumenten las estafas laborables por internet, con promesas de incorporaciones inmediatas y sueldos “golosos”. Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) el 25% de los fraudes de internet proviene de una oferta de empleo falsa. Esta…

¿Son todos los deudores iguales?

Todos podemos coincidir en que la gestión de nuestra cartera de mora exige un gran esfuerzo (económico, de tiempo y de personal). Aprovecho estas líneas para plantear un par de dudas a empresas o departamentos de recobro: La primera pregunta es ¿Son todos los deudores iguales? ¿Tengo las mismas posibilidades de éxito en el recobro de…

Investigar una empresa: los 10 puntos básicos que debo saber

Ante la situación actual, los clientes habituales de los detectives, especialmente las entidades financieras, los bufetes – gabinetes jurídicos y las propias empresas, tienen cada día una mayor necesidad de información. Información sobre la localización y solvencia de un deudor, sobre comportamientos de pago, sobre uso y estado de una propiedad… Información para optimizar procesos…

Nombres curiosos de sociedades españolas

Esta semana hemos leído en prensa que el nombre del nuevo banco creado por Banco Popular y Credit Mutuel será Targobank, y hemos podido ver un excelente post de Pedro Biurrún en Expansión.com sobre el tema. A mi me ha venido a la cabeza un artículo que leí hace unos años sobre las curiosidades en ciertas marcas o nombres comerciales de empresas…

¿Y tu padre ha matado a alguien?

Hay preguntas que forman parte del cuestionario estándar que se hacen los niños entre compañeros y amigos del colegio. Esas cuestiones que todos hemos formulado y que a todos nos hicieron en su día. ¿Qué asignaturas te gustan más?, ¿De qué equipo de fútbol eres? Por supuesto una de esas preguntas siempre es ¿y tu…

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TRABAJO Y EXPERIENCIA

Orgulloso Director General de un extraordinario equipo humano especializado en la atención y en la creación de experiencias profesionales a medida para nuestros clientes.

Mi trayectoria laboral ha estado centrada en la creación y dirección de equipos de ventas y en el diseño de productos específicos para cubrir las necesidades reales de nuestros clientes en unos tiempos de continuo cambio.

Me apasiona mi profesión, que practico no sólo a nivel empresarial, sino también a nivel formativo e intelectual (artículos de investigación y divulgativos, docencia universitaria, talleres de formación, asistencia a congresos, conferencias, etc.) en el ámbito nacional e internacional.

Además, mi curiosidad emprendedora me ha llevado a investigar sobre el origen de los detectives en España, cuya tarea espero ver pronto materializada en un libro que sirva para reconstruir los inicios de esta profesión tan maravillosa como desconocida.

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¿Quién es el loco del fondo?

Una máscara por la discreción, unos guantes por la sutileza y una llave… ¡mejor! un micrófono para hacer honor a mi compromiso de divulgar los vericuetos de mi profesión, esta cosa a la que me dedico y que estaba escrita en mi hoja de vida antes, casi, que mi propio nombre.

El loco del fondo es el detective que trazó Cappiello sentado en la última mesa de una oficina del siglo XXI. 

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