Detectives por el mundo: Washington D. C.

Tal y como hemos apuntado en otras ocasiones, en Estados Unidos es imprescindible disponer de una licencia de investigador distinta e independiente en cada uno de los estados. Para conocer cómo son los investigadores en Washington D. C. he contado con la ayuda de mi amigo Ryan Colley, un detective con sede en esa conocida ciudad conocida como Distrito de Columbia, ya que no es un estado en si.

¿Qué es necesario para ser detective privado en Washington D. C.?

Las normas sobre investigadores privados son municipales y estas se enumeran en el capítulo 17-20 del código municipal del Distrito de Columbia. El departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia es la agencia responsable de la licencia y regulación de los detectives privados allí.

Por otro lado, los requisitos preliminares para obtener la licencia de investigador privado en Washington D. C. son:

Tener un mínimo de 18 años.
Residir en el Distrito de Columbia.
Pasar una verificación y revisión de antecedentes penales por parte del FBI.
Poseer la capacidad financiera suficiente para presentar y mantener vigente una fianza de licencia de investigador de un mínimo de 5.000 dólares.
No tener condenas por delitos graves en el expediente.
Tener una oferta firme de empleo de una agencia de detectives privados con licencia en el Distrito de Columbia.

Si se cumple con estas condiciones, es preciso contactar con Security Officers Management Branch (SOMB) de la Metropolitan Police Department (llamando al [202] 671-0500) para obtener un formulario de solicitud, además de otros necesarios para pedir la licencia de detective privado en el Distrito de Columbia.

Desde allí requerirán a la persona interesada que obtenga una solicitud completa de su empleador, firmada por él u otro representante autorizado de la empresa que certifique que está empleado o bien que le ha hecho una oferta de empleo.

Es necesario llevar esa solicitud completa (junto a la licencia de conducir u otra tarjeta de identificación con fotografía) al SOMB para la revisión inicial. Están ubicados en 2000 14th Street, NW, 3rd Floor. La documentación restante que hay que entregar es:

Formulario de declaración jurada notariada (se lo emitirá el SOMB) que enumera su empleo anterior, residencias e historial de arrestos.
Copias de la disposición final de la Corte por cualquier cargo en su registro de arresto.
Tarifa de licencia de 206 dólares pagada mediante cheque de caja, cheque certificado o giro postal al tesorero de D. C.
Dos fotografías a color recientes de tamaño pasaporte.
Copia de su acta de nacimiento de la Vital Statistics Office.
Copias de cualquier documento que indique cambios de nombre (como certificados de matrimonio, decretos de divorcio y documentos de adopción).
Copia de su separación del ejército, si corresponde.

Una vez entregada, el SOMB programará su toma de huellas digitales para las verificaciones de antecedentes penales del Departamento de Policía Metropolitana y del FBI, proceso que puede demorarse hasta dos semanas. Si aprueba, se le emitirá una licencia y una tarjeta de identificación como detective privado en el Distrito de Columbia.

¿Cuántos investigadores privados hay en Washington D. C.?

Hay más de dieciséis mil investigadores y empresas de seguridad privada solo en la ciudad de Washington D. C. Al igual que para trabajar en cada estado, para cada una de las actividades se necesita una licencia distinta. A modo de ejemplo, si un investigador tiene licencia en Washington (Columbia), esta no le da capacidad para poder trabajar en Virginia o Maryland; de modo que si en un seguimiento el investigador traspasa el estado y se dirige a Virginia, es necesario contar con un equipo de apoyo para continuar con la investigación.

¿Cómo trabajan los investigadores en Washigton D. C. ?

Somos una de las capitales con más restricciones y normas. Al ser una ciudad con varias oficinas gubernamentales y militares, no está permitido utilizar drones y hay ciertos lugares donde está prohibido sacar fotografías.

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Colley Intelligence fue creada en 1987 por mi madre. Estamos especializados en due diligence, anticorrupción, antifraude, social media, inteligencia, computer forensics, seguridad de ejecutivos y diplomáticos. También localizamos personas y bienes. Tenemos oficinas en D. C., Virginia, Maryland, Ohio y Carolina del Sur. Nuestro equipo está formado por investigadores y consultores y trabajamos para clientes de todo el mundo.

¿Quiénes son tus clientes habituales?

Despachos de abogados, entidades bancarias, fondos de cobertura, empresas privadas e inversores.

¿A qué fuentes públicas se puede acceder en Washington D. C.?

Los registros públicos se organizan por cada distrito y ciudad, y también de modo federal. En muchas ocasiones es necesario viajar donde estén esos registros. Los hay públicos gratuitos y, por el contrario, también otros para los que es necesario pagar por las consultas o copias.