Es una de las frases más utilizadas por los detectives privados en su publicidad, aquella que indica que los dictámenes de los detectives privados no constituyen delito de injurias. Esta frase está comprendida en una Sentencia del Tribunal Supremo con fecha 11 de octubre de 1898. Se trata de una de las sentencias más interesantes…
¿Pero qué es la reputación? La reputación de la empresa se sustenta en varios pilares, puede estar ligada a la seriedad a la hora de pagar, a la relación que mantiene con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes reales y potenciales, o incluso con aquellos que no lo serán nunca. Todo el sistema…
El investigador privado y su relación con el departamento de compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las necesidades que pueden cubrir a un compliance officer o a su departamento.…
Inauguro esta nueva serie de artículos, como consecuencia de la investigación en la que me hallo inmerso desde hace un año y medio, labor que me mantiene entusiasmado e ilusionado con el objetivo de encontrar los orígenes de las agencias de informes comerciales y la “edad de bronce” de los detectives privados especializados en “investigación…
Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada a los servicios con los que cuentan los detectives privados para la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos sufrimos desde hace unos años, ha facilitado la…
La situación Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una ocasión con la misión…
Tenemos una deuda importante con un cliente. Ante esta situación las empresas recurren en muchas ocasiones a los servicios de detectives privados. ¿Y qué puede hacer un detective por mi? La empresa busca dos respuestas. La primera es “¿dónde está ese cliente?” “¿en qué domicilio se le puede notificar correctamente esa deuda?” Este es un dato esencial,…
La situación Uno de los criterios que se tienen muy en cuenta a la hora de obtener puntos en el baremo para adjudicar las plazas de los colegios o las guarderías públicas, se encuentra en el hecho de que la residencia de los padres del alumno, o el centro de trabajo, esté próximo al centro educativo. El motivo…
La situación En este capítulo nos centramos en otro tipo de fraude donde el supuesto estafador contacta con una financiera para adquirir un automóvil, maquinaria, un crédito rápido o un smartphone de primeras marcas con la intención de no pagar posteriormente. Este se aprovecha principalmente de las siguientes situaciones: El departamento correspondiente (fraude, riesgo, financiero, etc…) de cada entidad tiene un plazo establecido…
He hablado en algún post de la importancia de disponer de información de clientes y proveedores para tomar decisiones o conocerlos mejor, de cómo un informe puede abrir o cerrar el “grifo del crédito” a nuestros nuevos clientes. Pero siempre me sorprende que el porcentaje de empresas que tienen la precaución de solicitar, de manera…