A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…
En España nos podemos encontrar con empresas fantasmas, muertas o mutantes, incluso las “medio vivas”; tanto es así que desde hace unos años nos referimos a ellas con el adjetivo “zombi”. El termino nace en Japón a principios de los años noventa, tras la decisión del Bank of Japan de elevar las tasas de interés…
Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas ya clasificadas y que son susceptibles de blanqueo (como inmobiliarias, casinos, joyerías y otro largo etcétera). Todas tienen la obligación de identificar si la persona a la…
En las tierras del cantante Juan Luis Guerra o del diseñador Oscar de la Renta, se ha celebrado del 16 al 19 de octubre en Punta Canta, el evento COPADES, especializado en delitos en seguros y que -con cinco ediciones- ya ha conseguido crear una marca propia, lo que le da una solvencia indiscutible. Las…
Una empresa sevillana dedicada al suministro de productos agrarios ha presentado concurso de acreedores recientemente; según el juzgado mercantil la deuda reconocida asciende a 4,5 millones de euros. Actualmente está por determinar si sus dos administradores (marido y mujer) hicieron una mala gestión en la actividad de empresa, por lo que estarían condenados a pagar con su patrimonio…
Era la época de los primeros logotipos. Las marcas empezaban a usar este tipo de distintivos para ser reconocidas, y la agencia de Allan Pinkerton, pionera en tantas otras cosas, diseñó un logo. Se trata de un ojo derecho abierto, alrededor de él, el nombre de la agencia, Pinkerton´s National Detective Agency, con una tipografía ornamentada,…
Un gran amigo mío es amante de la buena cocina. Cuando vamos a un restaurante y llegamos al postre, si ve que en la carta hay flan, siempre pregunta: “¿Es casero?”, la respuesta del camarero siempre suele ser: “Sí, señor”. Pero no todos entendemos y vemos el mundo con las mismas gafas o con la…
La semana pasada escuché en un programa de radio quiénes eran los tres jinetes de la música pop española, hablaban de Antonio Flores, Enrique Urquijo y Manolo Tena. Me pregunté entonces quiénes serían los tres jinetes de la investigación privada en España, la respuesta la tuve al instante. Si la selección es realizada por lo que…
Una pieza clave para entender de dónde viene y hacia dónde se dirige la investigación comercial es la empresa Dun & Bradstreet, o “La Dun” o “La casa Dun” como decían los detectives e informadores comerciales del primer cuarto del siglo XX. Constituye pieza clave por ser líder como proveedor de información comercial a miles de…
Con noticias diarias relacionadas con compliance -seminarios, eventos y charlas semanales-, cada vez quedan mejor definidas las gestiones de un oficial de cumplimiento. Entre esas funciones está la de velar por la reputación de la empresa y para ello debe establecer controles periódicos de información de proveedores, clientes y competidores. Pero en el sistema de flujo de…