🎙️ ¡Bienvenidos al episodio 36 de Historias de Detectives de Verdad! En este episodio monográfico nos adentramos en el mundo de las investigaciones económicas, una de las líneas de trabajo más antiguas y sólidas de los detectives privados, desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Hablamos de informes comerciales, análisis de solvencia, rastreo de deudas…
En este episodio especial, dejamos de lado nuestras secciones habituales para explorar hacia dónde se dirige la investigación privada en los próximos años. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, y el detective del futuro deberá adaptarse a nuevos desafíos, herramientas y formas de trabajar. Para abordar esta cuestión, hemos reunido a expertos de renombre…
¡Bienvenidos al episodio 29 de «Historias de Detectives de Verdad»! 🕵️♂️💼🎙️ En esta entrega, abrimos con reflexiones personales, celebraciones en el mundo de la investigación y relatos que no te puedes perder. 🌍 Detectives por el Mundo: Nos embarcamos en un fascinante viaje a Puerto Rico, guiado por el detective Fernando Fernández, director de la…
El micro podcast de «Historias de detectives de verdad». Un caso real de detectives, con algunos datos modificados, una narración basada en un texto de Ángela Farfán de los Godos.En este caso, unos detectives tienen que acudir a un Ayuntamiento para comprobar si han instalado unos micrófonos en el despacho del nuevo alcalde. Soy Óscar…
El micro podcast de «Historias de detectives de verdad». Un caso real de detectives, con algunos datos modificados, una narración basada en un texto de Ángela Farfán de los Godos.En este caso, el detective tiene que iniciar una investigación desde el lugar de trabajo de una persona. No tiene ninguna fotografía de ella y no…
Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más forma y músculo dentro de las organizaciones. Su objetivo es requerir a los proveedores una serie de documentación y cumplimentar varios formularios para darles de alta como tales, además de analizar sus propuestas. Del mismo modo, estos documentos son…
Atravesamos una de las peores etapas económicas de nuestra historia reciente. ¿Cómo es posible que decenas de miles de empresas no estén invirtiendo en información preventiva de clientes, en sus departamentos de riesgo, prevención de blanqueo de capitales o compliance? Esta ausencia de cautela en absoluto es nueva: tampoco se hacía antes de la pandemia.…
A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…
En España nos podemos encontrar con empresas fantasmas, muertas o mutantes, incluso las “medio vivas”; tanto es así que desde hace unos años nos referimos a ellas con el adjetivo “zombi”. El termino nace en Japón a principios de los años noventa, tras la decisión del Bank of Japan de elevar las tasas de interés…
Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su domicilio había sido clasificado como desconocido en boletines oficiales. ¿Pero qué significa exactamente que un domicilio sea desconocido? Cada vez que una empresa o un…