Las cédulas de empadronamiento (1870-1873) Las conocidas como cédulas de empadronamiento gravaban la renta y el inquilinato. Por la Ley de Presupuestos del 8 de junio de 1870 fueron convertidas en un recibo del pago de impuesto de cédulas personales. Más adelante, por otra Ley de Presupuestos, esta vez del 26 de diciembre de 1872,…
El número de Documento Nacional de Identidad (DNI) hace que cada español o residente en España sea único, y no solo eso: ayuda a tener la completa seguridad de que estamos ante la persona adecuada, así como a descartarla en caso de no estarlo. No es poco, pues conviene recordar que en España existen composiciones…
Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas ya clasificadas y que son susceptibles de blanqueo (como inmobiliarias, casinos, joyerías y otro largo etcétera). Todas tienen la obligación de identificar si la persona a la…
En las tierras del cantante Juan Luis Guerra o del diseñador Oscar de la Renta, se ha celebrado del 16 al 19 de octubre en Punta Canta, el evento COPADES, especializado en delitos en seguros y que -con cinco ediciones- ya ha conseguido crear una marca propia, lo que le da una solvencia indiscutible. Las…
Desde hace catorce años, CESVI Argentina, centro de experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz, celebra anualmente el Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro como parte de sus actividades divulgativas para optimizar la gestión de las compañías de seguros y proporcionar soluciones técnicas a los ocho socios que…
Una empresa sevillana dedicada al suministro de productos agrarios ha presentado concurso de acreedores recientemente; según el juzgado mercantil la deuda reconocida asciende a 4,5 millones de euros. Actualmente está por determinar si sus dos administradores (marido y mujer) hicieron una mala gestión en la actividad de empresa, por lo que estarían condenados a pagar con su patrimonio…
No fue el primer detective de la historia. Según acuerdo tácito del sector éste fue Vidocq. Sin embargo, sobre pocos detectives, ya sean de carne y hueso o de ficción, se ha escrito tanto como de Allan Pinkerton (n. 25 de agosto 1819 en Glasgow, Escocia; m. 1 de julio 1884 en Chicago, EEUU). Tampoco…
Vivimos en una época de consumo rápido, de infoxicación y de toma de decisiones en décimas de segundo. Las reseñas, los comentarios y las estrellas valen su peso en oro en el siglo XXI. Una más, una menos, provoca que queramos, o no, ver una peli o una serie, pero también puede desnivelar la balanza en…
Si bien el fraude a las aseguradoras para obtener unos ingresos extras nos puede parecer un tema actual y novedoso -consecuencia de momentos de incertidumbre económica-, la prensa histórica ofrece testimonios que se remontan al primer tercio del siglo XX. Tal es el caso de las noticias publicadas por el periódico Heraldo de Madrid en dos artículos,…
Con noticias diarias relacionadas con compliance -seminarios, eventos y charlas semanales-, cada vez quedan mejor definidas las gestiones de un oficial de cumplimiento. Entre esas funciones está la de velar por la reputación de la empresa y para ello debe establecer controles periódicos de información de proveedores, clientes y competidores. Pero en el sistema de flujo de…