En la editorial hablamos del caso real de un fraude a una aseguradora por una inundación que nunca existió. No nos gustan las etiquetas pero hoy hablamos de los 10 tipos de detectives que existen. También del caso narrado por el detective que llevó el caso de un fraude/estafa a una aseguradora de Costa Rica.…
El micro podcast de “Historias de detectives de verdad”. Un caso real de detectives, con algunos datos inventados, una narración basada en un texto de Ángela Farfán de los Godos.En este caso, un cliente comunica a su aseguradora el robo de material y de una caja de seguridad con efectivo en su interior.
En el sumario del programa:🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Argentina? La profesión no está regulada pero es uno de los países con más tradición en la información.🕵️♂️Orígenes del detectivismo. Los primeros detectives llamados “policías particulares”, tenían que elegir con esmero el nombre de su agencia🕵️Libros elementales. Hablamos del libro “Las otras…
Las empresas, a través de sus diferentes departamentos —legal, riesgos, cobros o compliance, por citar algunos—, se basan en informes comerciales para tomar decisiones o conocer mejor a sus clientes o proveedores. Los informes comerciales han sido una de las fuentes de información más recurrentes en el mundo desde finales del siglo XIX y durante…
Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más forma y músculo dentro de las organizaciones. Su objetivo es requerir a los proveedores una serie de documentación y cumplimentar varios formularios para darles de alta como tales, además de analizar sus propuestas. Del mismo modo, estos documentos son…
Atravesamos una de las peores etapas económicas de nuestra historia reciente. ¿Cómo es posible que decenas de miles de empresas no estén invirtiendo en información preventiva de clientes, en sus departamentos de riesgo, prevención de blanqueo de capitales o compliance? Esta ausencia de cautela en absoluto es nueva: tampoco se hacía antes de la pandemia.…
A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…
En España nos podemos encontrar con empresas fantasmas, muertas o mutantes, incluso las “medio vivas”; tanto es así que desde hace unos años nos referimos a ellas con el adjetivo “zombi”. El termino nace en Japón a principios de los años noventa, tras la decisión del Bank of Japan de elevar las tasas de interés…
Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su domicilio había sido clasificado como desconocido en boletines oficiales. ¿Pero qué significa exactamente que un domicilio sea desconocido? Cada vez que una empresa o un…
Las cédulas de empadronamiento (1870-1873) Las conocidas como cédulas de empadronamiento gravaban la renta y el inquilinato. Por la Ley de Presupuestos del 8 de junio de 1870 fueron convertidas en un recibo del pago de impuesto de cédulas personales. Más adelante, por otra Ley de Presupuestos, esta vez del 26 de diciembre de 1872,…