Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 17

Sumario del programa: En la editorial hablamos del caso de una investigación de (des) confianza sobre unos dentistas internacionales que van a Madrid a un congreso.Nos saluda Ana María Salazar, detective privado en Perú y presidenta de la prestigiosa Asociación “CENDEPRIP”. Vais a conocer a Juan Carlos Arias, un detective de Sevilla que es todo…

Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 15

Sumario del programa: En la editorial hablamos del caso de una investigación (pre) contratación de un directivo que fue capaz de modificar un titulo universitario. Conoceréis a la detective madrileña Nuria Blazquez que nos habla de las características que tienen los investigadores reales. El detective Daniel Álvarez nos contará la historia real de una extremeña…

Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 14

Descripción de 02X14. Detectives colombianos-Casos (des) confianza de pareja–Casos de Conan Doyle-Película el Crack-Madame Detective Sumario del programa: En la editorial hablamos del caso real de un lucro cesante donde se reclamaban 300.000 €. El detective Óscar Fernández nos hablará de la pasión que se siente cuando te dedicas a la profesión de investigador privado.…

Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 12

Sumario del programa: En la editorial hablamos del caso de una chica de 50 años que quiere conocer a su padre al que nunca ha visto. Por la detective Esther Gómez, conoceros las reacciones de nuestro cuerpo cuando miente. Gloria de Castro es escritora de novela negra y hace años trabajó como detective, nos cuenta…

Los informes comerciales han sido, son y serán imprescindibles

Las empresas, a través de sus diferentes departamentos —legal, riesgos, cobros o compliance, por citar algunos—, se basan en informes comerciales para tomar decisiones o conocer mejor a sus clientes o proveedores. Los informes comerciales han sido una de las fuentes de información más recurrentes en el mundo desde finales del siglo XIX y durante…

‘Know your provider’/Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)

Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más forma y músculo dentro de las organizaciones. Su objetivo es requerir a los proveedores una serie de documentación y cumplimentar varios formularios para darles de alta como tales, además de analizar sus propuestas. Del mismo modo, estos documentos son…

‘Know your customer’/Conoce a tu cliente (bla, bla, bla)

Atravesamos una de las peores etapas económicas de nuestra historia reciente. ¿Cómo es posible que decenas de miles de empresas no estén invirtiendo en información preventiva de clientes, en sus departamentos de riesgo, prevención de blanqueo de capitales o compliance? Esta ausencia de cautela en absoluto es nueva: tampoco se hacía antes de la pandemia.…

Las cinco listas que tienes que consultar en investigación de prevención de blanqueo de capitales

A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…

Cazadores de (empresas) zombis

En España nos podemos encontrar con empresas fantasmas, muertas o mutantes, incluso las “medio vivas”; tanto es así que desde hace unos años nos referimos a ellas con el adjetivo “zombi”. El termino nace en Japón a principios de los años noventa, tras la decisión del Bank of Japan de elevar las tasas de interés…

Sobre los domicilios desconocidos: ¿hay alguien ahí?

Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su domicilio había sido clasificado como desconocido en boletines oficiales. ¿Pero qué significa exactamente que un domicilio sea desconocido? Cada vez que una empresa o un…