Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 7

Sumario del programa: En la editorial hablamos de la historia de un detective musicólogo, también de agibílibus cómo una de las habilidades de los detectives.🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Brasil? En los contratos con los clientes, tiene que figurar un seguro de vida para los beneficiarios del detective.🕵️‍♂️Orígenes del detectivismo. ¿Cuáles…

Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 6

En el sumario del programa:🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Argentina? La profesión no está regulada pero es uno de los países con más tradición en la información.🕵️‍♂️Orígenes del detectivismo. Los primeros detectives llamados “policías particulares”, tenían que elegir con esmero el nombre de su agencia🕵️Libros elementales. Hablamos del libro “Las otras…

Los informes comerciales han sido, son y serán imprescindibles

Las empresas, a través de sus diferentes departamentos —legal, riesgos, cobros o compliance, por citar algunos—, se basan en informes comerciales para tomar decisiones o conocer mejor a sus clientes o proveedores. Los informes comerciales han sido una de las fuentes de información más recurrentes en el mundo desde finales del siglo XIX y durante…

Sobre los domicilios desconocidos: ¿hay alguien ahí?

Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su domicilio había sido clasificado como desconocido en boletines oficiales. ¿Pero qué significa exactamente que un domicilio sea desconocido? Cada vez que una empresa o un…

Por qué la diligencia debida debería ser competencia exclusiva de los detectives

Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas ya clasificadas y que son susceptibles de blanqueo (como inmobiliarias, casinos, joyerías y otro largo etcétera). Todas tienen la obligación de identificar si la persona a la…

Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras

El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por fuentes abiertas, resulta esencial. Los detectives privados han demostrado en…

El origen de los informes de solvencia. Detectives e informe comerciales

Inauguro esta  nueva serie de artículos, como consecuencia de la investigación en la que me hallo inmerso desde hace un año y medio, labor que me mantiene entusiasmado e ilusionado con el objetivo de encontrar los orígenes de las agencias de informes comerciales y la “edad de bronce” de los detectives privados especializados en “investigación…

Detectives Anti Fraude (6): El fraude en las facturas falsas

La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o servicios no adquiridos, etc ¿Los motivos? Camuflar un desvío o…

Detectives Anti Fraude (5): El timo del nazareno

La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la gran mayoría) y comienzan la relación comercial realizando en un primer momento pedidos de importes…

Detectives Anti Fraude (2): Las estafas a aseguradoras

En este capítulo nos centramos en un tipo de fraude que comprende las acciones que realizan los asegurados para obtener un beneficio que no les corresponde, impulsados —en la gran mayoría de los casos— por la picaresca despertada con la crisis. Según datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), en 2012 los intentos de…