Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 4

En el sumario del programa: 🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Inglaterra? Es uno de los países con mayor tradición detectivesca, cuenta además con una de las asociaciones más antiguas, sin embargo, la profesión no está regulada.🕵️‍♂️Orígenes del detectivismo. Finalizamos la saga de objetos y prendas vinculadas con los investigadores privados, la…

El Loco del Fondo. Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 3

En el sumario del programa: 🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Rusia? Muchos casos necesitan el consentimiento de la persona investigada.🕵️‍♂️Orígenes del detectivismo. En el código visual de la imagen corporativa de los investigadores privados, uno de los más utilizados son el signo de interrogación, la huella dactilar, la lupa o animales…

El Loco del fondo. Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 2

En el sumario del programa:🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Japón?. Los casos más solicitados son los de pareja y la búsqueda de desaparecidos.🕵️‍♂️Orígenes del detectivismo. El origen de uno de los primeros símbolos vinculados con la profesión de detective, el gorro de cazador, la capa y la pipa con forma de…

Podcast-Historias de detectives de verdad. Episodio 1

En este primer episodio de ELDF vais a conocer mejor la figura del detective privado español. En el sumario del programa:🕵️‍♂️Orígenes del detectivismo. El origen de uno de los primeros símbolos vinculados con la profesión de detective, “Homme à la clef” (El hombre con la llave) de Eugene Villiod , una imagen que tiene mucho…

‘Know your provider’/Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)

Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más forma y músculo dentro de las organizaciones. Su objetivo es requerir a los proveedores una serie de documentación y cumplimentar varios formularios para darles de alta como tales, además de analizar sus propuestas. Del mismo modo, estos documentos son…

‘Know your customer’/Conoce a tu cliente (bla, bla, bla)

Atravesamos una de las peores etapas económicas de nuestra historia reciente. ¿Cómo es posible que decenas de miles de empresas no estén invirtiendo en información preventiva de clientes, en sus departamentos de riesgo, prevención de blanqueo de capitales o compliance? Esta ausencia de cautela en absoluto es nueva: tampoco se hacía antes de la pandemia.…

Mercedes Romera, la dona detective

La profesión de detective privado ha contado con mujeres protagonistas desde 1910, comienzo de un periodo en el que fueron conocidas como “señoritas detectives”. Fueron, de hecho, pioneras en la profesión y simbolizaron un valor añadido ante la gran oferta de despachos de detectives, que se diferenciaban del resto por contar con ellas en su…

Las cinco listas que tienes que consultar en investigación de prevención de blanqueo de capitales

A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…