A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…
Tal y como hemos apuntado en otras ocasiones, en Estados Unidos es imprescindible disponer de una licencia de investigador distinta e independiente en cada uno de los estados. Para conocer cómo son los investigadores en Washington D. C. he contado con la ayuda de mi amigo Ryan Colley, un detective con sede en esa conocida…
En España nos podemos encontrar con empresas fantasmas, muertas o mutantes, incluso las “medio vivas”; tanto es así que desde hace unos años nos referimos a ellas con el adjetivo “zombi”. El termino nace en Japón a principios de los años noventa, tras la decisión del Bank of Japan de elevar las tasas de interés…
Uruguay, o la República Oriental del Uruguay, es un país de tan solo 176.215 kilómetros cuadrados, siendo el segundo más pequeño de Sudamérica, con aproximadamente tres millones y medio de ciudadanos. Allí vive mi amigo Héctor Nessi, un detective que, atendiendo a sus valores, en otros tiempos bien podría haber sido un soldado templario, un…
En Estados Unidos cada estado pone sus propios requisitos a aquellos que quieran ejercer como investigadores privados dentro de sus fronteras; por lo que si algún despacho de detectives quiere tener competencias y realizar investigaciones en otros estados, es imprescindible que obtenga la licencia correspondiente en cada uno de ellos. En este articulo vamos a…
Panamá, país ubicado en el istmo que une Centroamérica y Sudamérica, es, entre otras cosas, famoso por su gran hito de ingeniería: poseer uno de los canales más conocidos del mundo, el que une los océanos Atlántico y Pacífico para crear una ruta marítima crucial. También son célebres, aunque por otras cuestiones bien distintas, sus…
En esta recién inaugurada segunda década del siglo XXI, hay en España varias asociaciones nacionales que representan al colectivo de detectives privados, siendo la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) la principal por su número de asociados; además, también contamos con tres colegios profesionales en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Pero no siempre…
En otras ocasiones hemos narrado cómo excelentes comisarios e inspectores de policía, una vez jubilados y casi convertidos en leyendas, crearon sus propios despachos de detectives privados. Ramón Fernández Luna en España, Evaristo Meneses en Argentina o los Big Four ingleses son algunos de los ejemplos. Hoy traemos otro a la palestra: Valente Quintana, quien…
Ahora que el coronavirus nos impide viajar incluso a la vuelta de la esquina, parece un buen momento para recorrer el mundo de forma virtual y mirarlo a través de la lupa de un detective: con cercanía, interés y, por supuesto, con la óptica del oficio. Para ello, me dispongo a preparar la segunda parte…
Las cédulas de empadronamiento (1870-1873) Las conocidas como cédulas de empadronamiento gravaban la renta y el inquilinato. Por la Ley de Presupuestos del 8 de junio de 1870 fueron convertidas en un recibo del pago de impuesto de cédulas personales. Más adelante, por otra Ley de Presupuestos, esta vez del 26 de diciembre de 1872,…