Las empresas, a través de sus diferentes departamentos —legal, riesgos, cobros o compliance, por citar algunos—, se basan en informes comerciales para tomar decisiones o conocer mejor a sus clientes o proveedores. Los informes comerciales han sido una de las fuentes de información más recurrentes en el mundo desde finales del siglo XIX y durante…
En el sumario del programa:🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Andorra? Tienen muy pocas fuentes de información y hay menos de cinco detectives. Los encargos se los suelen hacer desde fuera del país.🕵️♂️Orígenes del detectivismo. Los informes comerciales han sido, son y serán uno de los servicios más habituales en el mundo.…
En el sumario del programa: 🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Rusia? Muchos casos necesitan el consentimiento de la persona investigada.🕵️♂️Orígenes del detectivismo. En el código visual de la imagen corporativa de los investigadores privados, uno de los más utilizados son el signo de interrogación, la huella dactilar, la lupa o animales…
En el sumario del programa:🕵️Detectives por el Mundo. ¿Cómo son los detectives en Japón?. Los casos más solicitados son los de pareja y la búsqueda de desaparecidos.🕵️♂️Orígenes del detectivismo. El origen de uno de los primeros símbolos vinculados con la profesión de detective, el gorro de cazador, la capa y la pipa con forma de…
Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más forma y músculo dentro de las organizaciones. Su objetivo es requerir a los proveedores una serie de documentación y cumplimentar varios formularios para darles de alta como tales, además de analizar sus propuestas. Del mismo modo, estos documentos son…
Atravesamos una de las peores etapas económicas de nuestra historia reciente. ¿Cómo es posible que decenas de miles de empresas no estén invirtiendo en información preventiva de clientes, en sus departamentos de riesgo, prevención de blanqueo de capitales o compliance? Esta ausencia de cautela en absoluto es nueva: tampoco se hacía antes de la pandemia.…
A la hora de realizar una investigación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, informes de diligencia debida y otro tipo de investigaciones del ámbito económico, es imprescindible acudir a cinco listados internacionales que recogen datos de empresas y particulares. En un porcentaje muy alto, las consultas pueden ser realizadas en fuentes abiertas, si…
En España nos podemos encontrar con empresas fantasmas, muertas o mutantes, incluso las “medio vivas”; tanto es así que desde hace unos años nos referimos a ellas con el adjetivo “zombi”. El termino nace en Japón a principios de los años noventa, tras la decisión del Bank of Japan de elevar las tasas de interés…
Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su domicilio había sido clasificado como desconocido en boletines oficiales. ¿Pero qué significa exactamente que un domicilio sea desconocido? Cada vez que una empresa o un…
Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas ya clasificadas y que son susceptibles de blanqueo (como inmobiliarias, casinos, joyerías y otro largo etcétera). Todas tienen la obligación de identificar si la persona a la…