En las tierras del cantante Juan Luis Guerra o del diseñador Oscar de la Renta, se ha celebrado del 16 al 19 de octubre en Punta Canta, el evento COPADES, especializado en delitos en seguros y que -con cinco ediciones- ya ha conseguido crear una marca propia, lo que le da una solvencia indiscutible. Las…
Desde hace catorce años, CESVI Argentina, centro de experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz, celebra anualmente el Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro como parte de sus actividades divulgativas para optimizar la gestión de las compañías de seguros y proporcionar soluciones técnicas a los ocho socios que…
Una empresa sevillana dedicada al suministro de productos agrarios ha presentado concurso de acreedores recientemente; según el juzgado mercantil la deuda reconocida asciende a 4,5 millones de euros. Actualmente está por determinar si sus dos administradores (marido y mujer) hicieron una mala gestión en la actividad de empresa, por lo que estarían condenados a pagar con su patrimonio…
Fue en un seminario de comercio digital -hace más de diez años- organizado por la Cámara de Comercio de Madrid. En este encuentro, pionero por aquel entonces, un representante de Google y otro de Yahoo ofrecían argumentos, respectivamente, sobre cuál de los dos buscadores era más popular y eficaz, y demostraban qué resultados se acercaban…
Compliance es un anglicismo que, como sucedió hace algunos años con términos como ‘community manager’, ‘webmaster’o ‘controller’, se introdujeron en nuestra lengua como préstamos lingüísticos desconocidos y casi impronunciables. Son producto de la democratización y globalización que, cada vez más, experimenta el lenguaje -sobre todo el técnico y especializado- que no hace más que nombrar realidades.…
Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada a los servicios con los que cuentan los detectives privados para la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos sufrimos desde hace unos años, ha facilitado la…
La situación Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una ocasión con la misión…
La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o servicios no adquiridos, etc ¿Los motivos? Camuflar un desvío o…
Tenemos una deuda importante con un cliente. Ante esta situación las empresas recurren en muchas ocasiones a los servicios de detectives privados. ¿Y qué puede hacer un detective por mi? La empresa busca dos respuestas. La primera es “¿dónde está ese cliente?” “¿en qué domicilio se le puede notificar correctamente esa deuda?” Este es un dato esencial,…
La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la gran mayoría) y comienzan la relación comercial realizando en un primer momento pedidos de importes…