Un recorrido por la Barcelona de los primeros detectives

Existen varias ciudades en el mundo que ofrecen rutas e itinerarios temáticos a los turistas y a aquellos interesados en (re)descubrir su propia ciudad. Así, Londres atrae a sus visitantes con la ruta de Jack “El Destripador” en el barrio de Whitechapel, en la que se recorren una serie de puntos claves relacionados con dicho…

El origen de los detectives y agencias de informes comerciales. La importancia del nombre y la marca

A finales del siglo XIX e inicios del XX, elegir el nombre comercial adecuado para un despacho de detectives o de investigación económica era una tarea en la que el marketing ya se tuvo en cuenta. En dicha elección, unos optaron por transmitir su valor añadido en el servicio prestado, así hay empresas como LA…

¿Qué información necesita un departamento de compliance? Parte II: ¿Qué es la reputación?

¿Pero qué es la reputación? La reputación de la empresa se sustenta en varios pilares, puede estar ligada a la seriedad a la hora de pagar, a la relación que mantiene con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes reales y potenciales, o incluso con aquellos que no lo serán nunca. Todo el sistema…

¿Qué información necesita un departamento de compliance? Parte I

El investigador privado y su relación con el departamento de compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las necesidades que pueden cubrir a un compliance officer o a su departamento.…

Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras

El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por fuentes abiertas, resulta esencial. Los detectives privados han demostrado en…

El origen de los informes de solvencia. Detectives e informe comerciales

Inauguro esta  nueva serie de artículos, como consecuencia de la investigación en la que me hallo inmerso desde hace un año y medio, labor que me mantiene entusiasmado e ilusionado con el objetivo de encontrar los orígenes de las agencias de informes comerciales y la “edad de bronce” de los detectives privados especializados en “investigación…

¿Qué es el Compliance?

Compliance es un anglicismo que, como sucedió hace algunos años con términos como ‘community manager’, ‘webmaster’o ‘controller’, se introdujeron en nuestra lengua como préstamos lingüísticos desconocidos y casi impronunciables. Son producto de la democratización y globalización que, cada vez más, experimenta el lenguaje -sobre todo el técnico y especializado- que no hace más que nombrar realidades.…

Barcelona 1961, sede del 1º Congreso Mundial de Detectives en Europa

En la vida, de una forma y otra, todos estamos conectados y nuestros actos son teselas que van conformando una red que nos conduce hacia situaciones personales o profesionales nuevas e ilusionantes. La vida, en definitiva, a veces te sorprende y sin que seamos conscientes configura diferentes hitos para que luego, milagrosamente, lleguen a interconectarse. Esto…

Detective (8): El fraude interno

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos sufrimos desde hace unos años, ha facilitado la…