El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por fuentes abiertas, resulta esencial. Los detectives privados han demostrado en…
Hay nombres de los que hemos oído hablar en alguna ocasión y tras conocerlos en profundidad son capaces de atraparte e inspirarte gran admiración. Tal es el caso de Eugène-François Vidocq quien nace el 24 de julio de 1775 en la ciudad de Arras, al noreste de Francia y fallece el 11 de mayo de 1857…
Inauguro esta nueva serie de artículos, como consecuencia de la investigación en la que me hallo inmerso desde hace un año y medio, labor que me mantiene entusiasmado e ilusionado con el objetivo de encontrar los orígenes de las agencias de informes comerciales y la “edad de bronce” de los detectives privados especializados en “investigación…
Compliance es un anglicismo que, como sucedió hace algunos años con términos como ‘community manager’, ‘webmaster’o ‘controller’, se introdujeron en nuestra lengua como préstamos lingüísticos desconocidos y casi impronunciables. Son producto de la democratización y globalización que, cada vez más, experimenta el lenguaje -sobre todo el técnico y especializado- que no hace más que nombrar realidades.…
En la vida, de una forma y otra, todos estamos conectados y nuestros actos son teselas que van conformando una red que nos conduce hacia situaciones personales o profesionales nuevas e ilusionantes. La vida, en definitiva, a veces te sorprende y sin que seamos conscientes configura diferentes hitos para que luego, milagrosamente, lleguen a interconectarse. Esto…
Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada a los servicios con los que cuentan los detectives privados para la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos sufrimos desde hace unos años, ha facilitado la…
La situación Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una ocasión con la misión…
La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o servicios no adquiridos, etc ¿Los motivos? Camuflar un desvío o…
Tenemos una deuda importante con un cliente. Ante esta situación las empresas recurren en muchas ocasiones a los servicios de detectives privados. ¿Y qué puede hacer un detective por mi? La empresa busca dos respuestas. La primera es “¿dónde está ese cliente?” “¿en qué domicilio se le puede notificar correctamente esa deuda?” Este es un dato esencial,…
La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la gran mayoría) y comienzan la relación comercial realizando en un primer momento pedidos de importes…