Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su domicilio había sido clasificado como desconocido en boletines oficiales. ¿Pero qué significa exactamente que un domicilio sea desconocido? Cada vez que una empresa o un…
Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas ya clasificadas y que son susceptibles de blanqueo (como inmobiliarias, casinos, joyerías y otro largo etcétera). Todas tienen la obligación de identificar si la persona a la…
En las tierras del cantante Juan Luis Guerra o del diseñador Oscar de la Renta, se ha celebrado del 16 al 19 de octubre en Punta Canta, el evento COPADES, especializado en delitos en seguros y que -con cinco ediciones- ya ha conseguido crear una marca propia, lo que le da una solvencia indiscutible. Las…
Desde hace catorce años, CESVI Argentina, centro de experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz, celebra anualmente el Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro como parte de sus actividades divulgativas para optimizar la gestión de las compañías de seguros y proporcionar soluciones técnicas a los ocho socios que…
Una empresa sevillana dedicada al suministro de productos agrarios ha presentado concurso de acreedores recientemente; según el juzgado mercantil la deuda reconocida asciende a 4,5 millones de euros. Actualmente está por determinar si sus dos administradores (marido y mujer) hicieron una mala gestión en la actividad de empresa, por lo que estarían condenados a pagar con su patrimonio…
Del 23 al 24 de agosto de 2018, Costa Rica ha sido el epicentro internacional en el sector asegurador, reuniendo a grandes expertos de habla hispana en un mismo foro, con asistentes y expositores procedentes de Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, Argentina, Brasil, Costa Rica y España. El IV Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros, organizado por…
Un gran amigo mío es amante de la buena cocina. Cuando vamos a un restaurante y llegamos al postre, si ve que en la carta hay flan, siempre pregunta: “¿Es casero?”, la respuesta del camarero siempre suele ser: “Sí, señor”. Pero no todos entendemos y vemos el mundo con las mismas gafas o con la…
Con noticias diarias relacionadas con compliance -seminarios, eventos y charlas semanales-, cada vez quedan mejor definidas las gestiones de un oficial de cumplimiento. Entre esas funciones está la de velar por la reputación de la empresa y para ello debe establecer controles periódicos de información de proveedores, clientes y competidores. Pero en el sistema de flujo de…
¿Pero qué es la reputación? La reputación de la empresa se sustenta en varios pilares, puede estar ligada a la seriedad a la hora de pagar, a la relación que mantiene con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes reales y potenciales, o incluso con aquellos que no lo serán nunca. Todo el sistema…
El investigador privado y su relación con el departamento de compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las necesidades que pueden cubrir a un compliance officer o a su departamento.…