Un gran amigo mío es amante de la buena cocina. Cuando vamos a un restaurante y llegamos al postre, si ve que en la carta hay flan, siempre pregunta: “¿Es casero?”, la respuesta del camarero siempre suele ser: “Sí, señor”. Pero no todos entendemos y vemos el mundo con las mismas gafas o con la…
¿Pero qué es la reputación? La reputación de la empresa se sustenta en varios pilares, puede estar ligada a la seriedad a la hora de pagar, a la relación que mantiene con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes reales y potenciales, o incluso con aquellos que no lo serán nunca. Todo el sistema…
El investigador privado y su relación con el departamento de compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las necesidades que pueden cubrir a un compliance officer o a su departamento.…
La situación Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una ocasión con la misión…
Tenemos una deuda importante con un cliente. Ante esta situación las empresas recurren en muchas ocasiones a los servicios de detectives privados. ¿Y qué puede hacer un detective por mi? La empresa busca dos respuestas. La primera es “¿dónde está ese cliente?” “¿en qué domicilio se le puede notificar correctamente esa deuda?” Este es un dato esencial,…
La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la gran mayoría) y comienzan la relación comercial realizando en un primer momento pedidos de importes…
En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este campo. Se trata sobre todo de información resolutiva, esto es, informes de localización, solvencia, sucesiones de empresa, alzamientos de bienes… Los bancos y cajas, los bufetes jurídicos y las…
Cada vez son más demandados los servicios de investigación económica de un detective, es decir, cualquier tipo de investigación realizada por un detective privado que cubra la necesidad de información para tomar una decisión y en la que lo económico sea uno de los motivos principales de la solicitud de nuestro cliente. La información obtenida…